«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ акция иелеріне
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өткізілуі туралы
«Еуразиялық Капитал» АҚ «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» арқылы алынған 2017 жылдың 28 сәуіріндегі шығ.№6008283 хабарламасы бойынша «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ (бұдан әрі қарай –Қоғам) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетінін хабарлайды. Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселе:
- 2016 жылдың жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- Өткен қаржылық жылдағы Коғамның таза пайдасын бөлу тәртібін және Коғамның бір акциясына есептелетін дивиденд мөлшерін анықтау;
- 2016 жылға арналған Коғамның жылдық есебін бекіту;
- 2016 жылы акционерлердің атынан Коғам мен оның жауапты тұлғаларына түскен өтініштер және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 2016 жылы Коғамның директорлар кеңесі мен басқарма мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат;
- Коғамның директорлар кеңесі мен басқармасының 2016 жылдағы жұмысы туралы ақпарат;
- Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы;
- Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы;
- Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы;
- Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау;
- Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін айқындау;
- Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау;
- Директорлар кеңесі мүшелері өздерінің міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақы төлеу мен шығындарының орнын толтырудың мөлшерін және шарттарын анықтау;
- Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.
Жиналыс 2017 жылдың 23 мамырында сағат 10:00-де келесі мекен-жай бойынша Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ, Қабанбай Батыр көшесі, 17-үй, мәжіліс залы, 3-қабатта өткізіледі.
Акционерлерге баспасөз-хабарламасының толық нұсқасымен KASE интернет–сайтында http://www.kase.kz/files/emitters/RDGZ/rdgz_reliz_220217.pdf мекен-жайында танысуға болады.