АО «Евразийский Капитал» сообщает, что решением Единственного акционера от 14 мая 2020 года, принято следующее решение:

«Акционерное общество «Евразийский Капитал» (далее – Общество), расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050004 г. Алматы, ул. Желтоксан, 59 сообщает, что решением Единственного акционера от «14» мая 2020 года, принято следующее решение.

1. Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2019 год, в том числе отчет независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2019 год:

• Бухгалтерский баланс АО «Евразийский Капитал» по состоянию на 01 января 2020 года.
• Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
• Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
• Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
• Пояснительная записка к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
• Аудиторский отчет и подтвержденная аудиторской организацией финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Евразийский Капитал» за 2019 год:

• направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Евразийский Капитал» (KZ1C00003763) (местонахождение – 050004, г.Алматы, ул.Желтоксан 59, банковский счет KZ9394806KZT22030409 в филиале №6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, БИН 041040001463) сумму 64745158,55 (шестьдесят четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч сто пятьдесят восемь ) тенге 55 тиын тенге.
• Период, за который выплачиваются дивиденды - по итогам деятельности АО «Евразийский Капитал» за 2019 год (с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года).
• Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 64 (шестьдесят четыре) тенге 74 тиын.
• Дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» – 18 мая 2020 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 25 мая 2020 года.
• Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

3. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет (до 01 января 2019 года) следующим образом:

• направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Евразийский Капитал» (KZ1C00003763) (местонахождение – 050004, г.Алматы, ул.Желтоксан 59, банковский счет KZ9394806KZT22030409 в филиале №6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, БИН 041040001463) сумму 64792586,64 (шестьдесят четыре миллиона семьсот девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят шесть) тенге 64 тиын.
• Период, за который выплачиваются дивиденды – по итогам деятельности прошлых лет (до 01 января 2019 года).
• Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 64 (шестьдесят четыре) тенге 79 тиын.
• Дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» – 18 мая 2020 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 25 мая 2020 года.
• Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера

4. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский Капитал» по итогам 2020 года.

5. Принять к сведению информацию, что в 2019 году обращений единственного акционера на действия АО «Евразийский Капитал» и должностных лиц не поступало.

6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Евразийский Капитал» за 2019 год.»