Об утверждении финансовой отчетности и невыплате дивидендов

Акционерное общество «Евразийский Капитал» (далее – Общество), расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050004 г. Алматы, ул. Желтоксан, 59 сообщает, что решением Единственного акционера от «16» мая 2019 года, принято следующее решение:

1) Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2018 год, в том числе отчет независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2018 год:

-        Бухгалтерский баланс АО «Евразийский Капитал» по состоянию на 01 января 2019 года.

-        Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

-        Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

-        Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

-        Пояснительная записка к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

-        Аудиторский отчет и подтвержденная аудиторской организацией финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

2) Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2018 год. Распределить чистый доход по итогам деятельности 2018 года следующим образом:

– нераспределенную прибыль по итогам 2018 финансового года в размере 64 785 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын оставить в распоряжении Общества;

– дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

3) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2019 года.

4) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году.

5) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год.

Решение принято единственным акционером.