АО «Евразийский Капитал» сообщает, что решением Единственного акционера от 20 апреля 2018 года, принято следующее решение:

Акционерное общество «Евразийский Капитал» (далее – Общество), расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050004 г. Алматы, ул. Желтоксан, 59 сообщает, что решением Единственного акционера от 20 апреля 2018 года, принято следующее решение:

1. Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2017 год, в том числе отчета независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год:

- Бухгалтерский баланс АО «Евразийский Капитал» по состоянию на 01 января 2018 года.

- Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

- Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

- Пояснительная записка к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

- Аудиторский отчет и подтвержденная аудиторской организацией финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

2. Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2017 год. Распределить чистый доход по итогам деятельности 2017 года следующим образом:

- Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Евразийский Капитал» (KZ1C51990014) (местонахождение – 050004, г.Алматы, ул.Желтоксан 59, банковский счет KZ9394806KZT22030409 в филиале №6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, БИН 041040001463) 191 925 500 (сто девяносто один миллион девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот) тенге.

- Период, за который выплачиваются дивиденды - по итогам деятельности АО «Евразийский Капитал» за 2017 год (с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года).

- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 295,27 (двести девяносто пять) тенге 27 тиын.

- Дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» – 23 апреля 2018 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 25 апреля 2018 года.

- Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

- Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет АО «Евразийский Капитал» в сумме 543 588 500 (пятьсот сорок три миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот) тенге путем выплаты дивидендов по простым акциям АО «Евразийский Капитал» (KZ1C51990014) (местонахождение – 050004, г.Алматы, ул.Желтоксан 59, банковский счет KZ9394806KZT22030409 в филиале №6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, БИН 041040001463).

- Период, за который выплачиваются дивиденды – по итогам деятельности прошлых лет (до 01 января 2017 года).

- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Евразийский Капитал» определить – 836,29 (восемьсот тридцать шесть) тенге 29 тиын.

- Дата начала выплаты дивидендов по акциям АО «Евразийский Капитал» – 23 апреля 2018 года. Установить предельный срок выплаты дивидендов – не позднее 25 апреля 2018 года.

- Порядок и форма выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

3. Определить ТОО "КПМГ Аудит" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит общества по итогам 2018 года.

4. Принять к сведению информацию, что в 2017 году обращений единственного акционера на действия АО "Евразийский Капитал" и его должностных лиц не поступало.

5. Принять к сведению о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО "Евразийский Капитал"за 2017 год.