Держателям акций АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
О проведении годового общего собрания акционеров
Настоящим АО «Евразийский Капитал» на основании уведомления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» от 28 апреля 2017 года исх.№6008283, сообщает о предстоящем годовом общем собрании акционеров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество) со следующей повесткой дня:
- Утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 год;
- Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества;
- Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
- Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году;
- Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2016 году;
- Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2016 год;
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции;
- Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции;
- Определение количественного состава совета директоров Общества;
- Определение срока полномочий совета директоров Общества;
- Избрание членов совета директоров Общества;
- Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
Собрание состоится 23 мая 2017 года в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 17, актовый зал, 3-й этаж.
Акционеры могут ознакомиться с полной версией извещения на интернет-сайте KASE – http://www.kase.kz/files/emitters/RDGZ/rdgz_reliz_220217.pdf