Держателям акций АО «Кселл»
О проведении годового общего собрания акционеров
Настоящим АО «Евразийский Капитал» на основании уведомления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» от 24 апреля 2017 года исх.№5993863, сообщает о предстоящем годовом общем собрании акционеров АО «Кселл» (далее – компания) со следующей повесткой дня:
- избрание председателя и секретаря собрания и определение формы голосования;
- утверждение повестки дня собрания акционеров;
- утверждение годовой финансовой отчетности компании;
- утверждение порядка распределения чистого дохода компании за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию компании;
- утверждение инструкции по распределению функций между Советом директоров компании главным исполнительным директором в новой редакции;
- утверждение Устава компании в новой редакции;
- рассмотрение вопроса о запросах от акционеров, касающихся деятельности компании и ее должностных лиц и итоги их рассмотрения;
- информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа компании.
Собрание состоится 24 мая 2017 года в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 2Г.Регистрация участников указанного собрания будет производиться с 09:00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, составлен по состоянию на 24апреля 2017 года.В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров компании состоится 25мая 2017 года в 10:00 часов по вышеуказанному адресу.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня указанного собрания в течение десяти дней до даты проведения собрания по адресу: г.Алматы, мкр. Самал-2, 100 или направив запрос и документы, подтверждающие статус акционера, по электронному адресу Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.